Le Pool judiciaire financier veut éclaircir une affaire de blanchiment de capitaux d'une valeur de plus de 125 milliards de FCFA

La machine judiciaire est enclenchée pour la réédition des comptes. Si des dossiers sont déjà renvoyés en jugement devant la juridiction compétente, d’autres viennent d’atterrir sur la table du procureur de la République financière.

«Le Parquet du Pool judiciaire financier a été saisi récemment de plusieurs rapports de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) qui sont en cours de traitement. Ainsi, l'analyse d'un des rapports a fait ressortir des faits impliquant plusieurs personnes », a informé El Hadji Alioune Abdoulaye Sylla, le chef du parquet lui-même, dans un communiqué, ce dimanche 12 janvier, tard dans la soirée.

Il révèle que « les investigations menées révèlent des mécanismes sophistiqués de blanchiment de capitaux, par le truchement de sociétés écrans qui auraient été utilisées pour des transactions suspectes d'une valeur estimée provisoirement à plus de 125 milliards de Francs CFA ».

Le procureur de la République financière, El hadji Alioune Sylla a soutenu qu’en application de l'article 66 de la loi n° 2024-08 sur le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, l'ouverture d'une information judiciaire sous les chefs d'inculpations d'association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, escroquerie portant sur les deniers publics, corruption, trafic d'influence, abus de biens sociaux, est envisagée.

Par ailleurs, dans le document signé, le parquet financier n’a pas cité nommément les personnes impliquées dans ces affaires à suivre.