Rapport Centif : Information judiciaire ouverte et mandat de dépôt requis contre tous les incriminés

15 - Janvier - 2025

Dans un communiqué, le Parquet du Pool judiciaire financier requiert l'ouverture d'une information judiciaire et le placement sous mandat de dépôt des incriminés dans le cadre d'un rapport de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) mettant en cause le gérant d'une Suarl pour un montant de 13 610 088 725. Seneweb vous propose l'intégralité du communiqué.

"Le Parquet du Pool judiciaire financier a été saisi d'un rapport de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) mettant en cause le gérant d'une Suarl pour un montant de 13 610 088 725 (treize milliards six cent dix millions quatre-vingt-huit mille sept cent vingt-cinq) francs.

En application de l'article 66 de la loi n° 2024-08 sur le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, le Parquet financier a requis l'ouverture d'une information judiciaire sous les chefs d'inculpations d'association de malfaiteurs, de faux et usage de faux en écritures publiques, de faux et usage de faux en écritures de commerce ou de banque, d'escroquerie et de détournement portant sur des deniers publics, de blanchiment de capitaux.

Le mandat de dépôt a également été requis. Le juge d'instruction financier a, ce jour, inculpé le mis en cause des chefs d'infractions susvisés et l'a placé sous mandat de dépôt."

Commentaires
0 commentaire
Laisser un commentaire
Recopiez les lettres afficher ci-dessous : Image de Contrôle

Autres actualités

14 - Juillet - 2023

Adji Sarr traduit Atépa en justice pour diffamation et réclame 50 millions

Adji Sarr revient à la charge, en effet, selon Pressafrik, elle traine cette fois ci en justice l’architecte, Pierre Goudiaby Atépa pour diffamation. Selon Adji Sarr,...

14 - Juillet - 2023

Immigration clandestine : Une pirogue en provenance du Sénégal avec à son bord 41 migrants arrive en Espagne

Le phénomène de l’immigration clandestine continue de plus bel. Ce jeudi 13 juillet 2023, une pirogue est arrivée en Espagne vers les coups de 13 heures. « Une...

13 - Juillet - 2023

MAC de Ziguinchor: René Capain Bassène est entre la vie et la mort

Le journaliste René Capain Bassène qui observe une grève de la faim depuis lundi avec son compère Oumar Ampoï Bodian, condamnés à la...

12 - Juillet - 2023

Disparition de 300 migrants sénégalais en mer : L’Etat du Sénégal dément

Le ministère des Affaires étrangères dément l’information faisant état de la disparition en mer d’au moins 300 Sénégalais. «...

12 - Juillet - 2023

Le Sénégal invité à renforcer son dispositif législatif et institutionnel de lutte contre la corruption

La directrice régionale de Amnesty International en charge de l’Afrique de l’Ouest et du Centre, Samira Daoud, a invité le Sénégal à renforcer son...