Rapport Centif : Information judiciaire ouverte et mandat de dépôt requis contre tous les incriminés

15 - Janvier - 2025

Dans un communiqué, le Parquet du Pool judiciaire financier requiert l'ouverture d'une information judiciaire et le placement sous mandat de dépôt des incriminés dans le cadre d'un rapport de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) mettant en cause le gérant d'une Suarl pour un montant de 13 610 088 725. Seneweb vous propose l'intégralité du communiqué.

"Le Parquet du Pool judiciaire financier a été saisi d'un rapport de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) mettant en cause le gérant d'une Suarl pour un montant de 13 610 088 725 (treize milliards six cent dix millions quatre-vingt-huit mille sept cent vingt-cinq) francs.

En application de l'article 66 de la loi n° 2024-08 sur le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, le Parquet financier a requis l'ouverture d'une information judiciaire sous les chefs d'inculpations d'association de malfaiteurs, de faux et usage de faux en écritures publiques, de faux et usage de faux en écritures de commerce ou de banque, d'escroquerie et de détournement portant sur des deniers publics, de blanchiment de capitaux.

Le mandat de dépôt a également été requis. Le juge d'instruction financier a, ce jour, inculpé le mis en cause des chefs d'infractions susvisés et l'a placé sous mandat de dépôt."

Commentaires
0 commentaire
Laisser un commentaire
Recopiez les lettres afficher ci-dessous : Image de Contrôle

Autres actualités

21 - Novembre - 2022

Le combat de PAN n’est pas le combat des journalistes… », Moussa Bocar Thiam

Moussa Bocar Thiam Ministre de la Communication, des Télécommunications et de l’Économie Numérique interpellé par les députés sur le cas du...

20 - Novembre - 2022

Nouvelle fusillade aux Etats-Unis : un homme ouvre le feu dans une boîte de nuit LGBTQ et fait au moins 5 morts

Ce samedi soir, un homme a ouvert le feu dans une boîte de nuit LGBTQ à Colorado Springs, au Colorado, tuant au moins 5 personnes et en blessant au moins 18 autres. Le suspect est...

20 - Novembre - 2022

Climat : la COP 27 adopte un texte final dans la douleur, l'UE et l'ONU «déçues»

Après des négociations longues et difficiles qui ont largement débordé du calendrier prévu, la COP27 s'est terminée dimanche 20 novembre à l'aube...

19 - Novembre - 2022

REVUE DE PRESSE : LA MARCHE POUR LA LIBERATION DU JOURNALISTE PAPE ALE NIANG ET LA COUPE DU MONDE AU MENU

La marche pour la libération du journaliste Pape Alé Niang et l’actualité de l’équipe nationale de football du Sénégal à moins de 72...

18 - Novembre - 2022

Nécrologie : Décès de Youssou Diagne, ancien président de l’Assemblée nationale

L’ancien président de l’Assemblée nationale sous l’ère Abdoulaye Wade, Youssou Diagne est décédé. Le natif de Ngaparou dans le...