Rapport Centif : Information judiciaire ouverte et mandat de dépôt requis contre tous les incriminés

15 - Janvier - 2025

Dans un communiqué, le Parquet du Pool judiciaire financier requiert l'ouverture d'une information judiciaire et le placement sous mandat de dépôt des incriminés dans le cadre d'un rapport de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) mettant en cause le gérant d'une Suarl pour un montant de 13 610 088 725. Seneweb vous propose l'intégralité du communiqué.

"Le Parquet du Pool judiciaire financier a été saisi d'un rapport de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) mettant en cause le gérant d'une Suarl pour un montant de 13 610 088 725 (treize milliards six cent dix millions quatre-vingt-huit mille sept cent vingt-cinq) francs.

En application de l'article 66 de la loi n° 2024-08 sur le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, le Parquet financier a requis l'ouverture d'une information judiciaire sous les chefs d'inculpations d'association de malfaiteurs, de faux et usage de faux en écritures publiques, de faux et usage de faux en écritures de commerce ou de banque, d'escroquerie et de détournement portant sur des deniers publics, de blanchiment de capitaux.

Le mandat de dépôt a également été requis. Le juge d'instruction financier a, ce jour, inculpé le mis en cause des chefs d'infractions susvisés et l'a placé sous mandat de dépôt."

Commentaires
0 commentaire
Laisser un commentaire
Recopiez les lettres afficher ci-dessous : Image de Contrôle

Autres actualités

09 - Novembre - 2022

APRÈS LE TRIPLE VIOL, KABIROU MBODJE AU CŒUR D’UN BLANCHIMENT D’ARGENT DE 3 MILLIARDS FCFA

Les déboires ne finissent pas pour Kabirou Mbodje. Après son triple viol en France où il est placé en détention, le PDG de Wari est au cœur d’une...

09 - Novembre - 2022

Désengorgement des prisons au Sénégal : 1000 bracelets électroniques remis à des détenus le 15 novembre

Les prisons sénégalaises explosent. Pour dépeupler les maisons d’arrêts et de corrections, l’Etat du Sénégal avait annoncé la mise en...

09 - Novembre - 2022

SÉNÉGAL : LA CENOZO APPELLE A LA LIBÉRATION DU JOURNALISTE D’INVESTIGATION PAPE ALE NIANG ET CONDAMNE LE NON-RESPECT DE LA LIBERTÉ D’INFORMER

Ouagadougou, le 09 novembre 2022  : Le dimanche 06 novembre 2022, la police a interpellé le journaliste d’investigation sénégalais, Pape Alé Niang....

09 - Novembre - 2022

JUSTICE : PAPE ALE NIANG PLACE SOUS MANDAT DE DÉPÔT

L’information tant redoutée est finalement tombée : Pape Alé Niang est placé sous mandat de dépôt par le juge du deuxième cabinet , renseigne...

08 - Novembre - 2022

ARRESTATION PREVENTIVE, ILLEGALE ET ARBITRAIRE DU JOURNALISTE INDEPENDANT PAPE ALE NIANG PAR LE REGIME LIBERTICIDE ET MORIBOND DE MACKY SALL (SEYBANI SOUGOU)

L’arrestation préventive du Journaliste indépendant Pape ALE NIANG par le régime liberticide et moribond de Macky SALL est illégale, arbitraire et constitue une...