Rapport Centif : Information judiciaire ouverte et mandat de dépôt requis contre tous les incriminés

15 - Janvier - 2025

Dans un communiqué, le Parquet du Pool judiciaire financier requiert l'ouverture d'une information judiciaire et le placement sous mandat de dépôt des incriminés dans le cadre d'un rapport de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) mettant en cause le gérant d'une Suarl pour un montant de 13 610 088 725. Seneweb vous propose l'intégralité du communiqué.

"Le Parquet du Pool judiciaire financier a été saisi d'un rapport de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) mettant en cause le gérant d'une Suarl pour un montant de 13 610 088 725 (treize milliards six cent dix millions quatre-vingt-huit mille sept cent vingt-cinq) francs.

En application de l'article 66 de la loi n° 2024-08 sur le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, le Parquet financier a requis l'ouverture d'une information judiciaire sous les chefs d'inculpations d'association de malfaiteurs, de faux et usage de faux en écritures publiques, de faux et usage de faux en écritures de commerce ou de banque, d'escroquerie et de détournement portant sur des deniers publics, de blanchiment de capitaux.

Le mandat de dépôt a également été requis. Le juge d'instruction financier a, ce jour, inculpé le mis en cause des chefs d'infractions susvisés et l'a placé sous mandat de dépôt."

Commentaires
0 commentaire
Laisser un commentaire
Recopiez les lettres afficher ci-dessous : Image de Contrôle

Autres actualités

03 - Novembre - 2022

JUSTICE: OUSMANE SONKO ARRIVÉ AU TRIBUNAL DE DAKAR POUR SON AUDITION

L’opposant Ousmane Sonko est arrivé au tribunal de Dakar où il doit être auditionné à partir de 12 heures sur les accusations de viol le visant, ont...

03 - Novembre - 2022

LES FAITS QUI DISCULPENT OUSMANE SONKO

Le Doyen des juges a interrogé, comme témoin, Dr Alfousseyni Gueye, auteur du certificat médical qui blanchit Ousmane Sonko, placé sous contrôle judiciaire pour...

03 - Novembre - 2022

3 gardes de corps de Ousmane Sonko arrêtés par la gendarmerie dés l'arrivée de son cortège au tribunal

Trois gardes de corps de Ousmane Sonko ont été arrêtés à l'arrivée du cortège du leader du Pastef au palais de justice. L'information a...

03 - Novembre - 2022

JUSTICE : LES PREMIERS MOTS DE SONKO APRES SON AUDITION

« Mon audition a pris fin et s’est très très bien déroulée », a posté le leader de Pastef sur Face. Ousmane Sonko a été...

03 - Novembre - 2022

AFFAIRE ‘’SWEAT BEAUTY’’ : OUSMANE SONKO ’’A CONTESTÉ LES FAITS’’ DEVANT LE JUGE D’INSTRUCTION (AVOCAT)

L’opposant Ousmane Sonko qui a regagné son domicile dakarois, jeudi après-midi, s’est ’’très bien défendu’’ devant le Juge...